案例：组织领导传销活动罪案

2016年3月至2017年7月，被告人张某伙同他人开发“善某汇众扶互生会员系统”，以“扶贫济困、均富共生”为幌子，在全国开展网络传销活动。该平台要求参与者缴纳300元购买“善种子”获得会员资格，按加入顺序形成层级，以发展下线数量作为返利依据，引诱会员持续拉人头入伙。截至案发，该传销组织在全国发展会员598万余人，层级达75层，张某个人非法获利25亿余元。

湖南省双牌县人民法院审理认为，张某以“扶贫”为名，组建金字塔式传销组织，骗取巨额财物，严重扰乱经济社会秩序，构成组织、领导传销活动罪，且属情节严重。判处其有期徒刑十五年，并处罚金人民币一亿元；违法所得依法追缴、没收，上缴国库。一审宣判后，张某上诉，湖南省永州市中级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。

法官释法：借扶贫之名行敛财之实，法律绝不姑息

根据《中华人民共和国刑法》第224条之一，组织、领导传销活动罪，是指组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的行为。

其核心特征可概括为：

入门费：缴纳费用或购买商品/服务获得加入资格（本案300元“善种子”）；层级性：形成金字塔式上下线关系（本案75层）；拉人头计酬：返利依据是发展下线数量，而非真实销售业绩；骗取财物：虚构盈利前景，用后加入者资金支付先加入者“返利”，本质是“庞氏骗局”。

根据最高法、最高检、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》，以下人员属组织者、领导者，依法追责：发起、策划、操纵传销组织的人员（如本案张某）；承担管理、协调、宣传、培训职责的骨干；对传销组织扩大起关键作用的人员。

注意：普通参与人员一般不追究刑事责任，仅作教育遣散处理。

根据《办理传销案件意见》，具有下列情形之一，认定为情节严重，处五年以上有期徒刑，并处罚金：组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上；直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的资金累计达250万元以上；曾因传销犯罪受过刑事处罚，又组织领导传销；造成参与传销人员精神失常、自杀等严重后果；其他情节严重的情形。本案会员近600万、涉案25亿元，远超标准，依法顶格量刑。

识别传销并不复杂：只要同时具备“缴纳入门费、拉人头、按人头计酬”三个特征，就是传销。遇到“稳赚不赔”“拉人即返利”的项目，务必多留一个心眼。

扶贫济困是善举，借扶贫之名行敛财之实，法律绝不姑息。