案例：組織領導傳銷活動罪案

2016年3月至2017年7月，被告人張某伙同他人開發“善某匯眾扶互生會員系統”，以“扶貧濟困、均富共生”為幌子，在全國開展網絡傳銷活動。該平台要求參與者繳納300元購買“善種子”獲得會員資格，按加入順序形成層級，以發展下線數量作為返利依據，引誘會員持續拉人頭入伙。截至案發，該傳銷組織在全國發展會員598萬余人，層級達75層，張某個人非法獲利25億余元。

湖南省雙牌縣人民法院審理認為，張某以“扶貧”為名，組建金字塔式傳銷組織，騙取巨額財物，嚴重擾亂經濟社會秩序，構成組織、領導傳銷活動罪，且屬情節嚴重。判處其有期徒刑十五年，並處罰金人民幣一億元﹔違法所得依法追繳、沒收，上繳國庫。一審宣判后，張某上訴，湖南省永州市中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。

法官釋法：借扶貧之名行斂財之實，法律絕不姑息

根據《中華人民共和國刑法》第224條之一，組織、領導傳銷活動罪，是指組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，並按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動的行為。

其核心特征可概括為：

入門費：繳納費用或購買商品/服務獲得加入資格（本案300元“善種子”）﹔層級性：形成金字塔式上下線關系（本案75層）﹔拉人頭計酬：返利依據是發展下線數量，而非真實銷售業績﹔騙取財物：虛構盈利前景，用后加入者資金支付先加入者“返利”，本質是“龐氏騙局”。

根據最高法、最高檢、公安部《關於辦理組織領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》，以下人員屬組織者、領導者，依法追責：發起、策劃、操縱傳銷組織的人員（如本案張某）﹔承擔管理、協調、宣傳、培訓職責的骨干﹔對傳銷組織擴大起關鍵作用的人員。

注意：普通參與人員一般不追究刑事責任，僅作教育遣散處理。

根據《辦理傳銷案件意見》，具有下列情形之一，認定為情節嚴重，處五年以上有期徒刑，並處罰金：組織、領導的參與傳銷活動人員累計達120人以上﹔直接或間接收取參與傳銷活動人員繳納的資金累計達250萬元以上﹔曾因傳銷犯罪受過刑事處罰，又組織領導傳銷﹔造成參與傳銷人員精神失常、自殺等嚴重后果﹔其他情節嚴重的情形。本案會員近600萬、涉案25億元，遠超標准，依法頂格量刑。

識別傳銷並不復雜：只要同時具備“繳納入門費、拉人頭、按人頭計酬”三個特征，就是傳銷。遇到“穩賺不賠”“拉人即返利”的項目，務必多留一個心眼。

扶貧濟困是善舉，借扶貧之名行斂財之實，法律絕不姑息。